10-14 апреля 2017 года в г.Москве (Российская Федерация) проходит тренинг для межведомственной делегации Республики Таджикистан в рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Мероприятие, проводимое Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) в рамках двустороннего сотрудничества Республики Таджикистан (в лице Национального банка Таджикистана) и Российской Федерации (в лице Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации) , собрало представителей компетентных государственных органов системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Республики Таджикистан.

В ходе проведения тренинга, планируется обсуждение ряда актуальных вопросов совершенствования функционирования системы ПОД/ФТ:

• Имплементация в национальную систему ПОД/ФТ международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• Оценка рисков ОД/ФТ и координация на национальном уровне;
• Международные стандарты в области ПОД/ФТ в отношении надзорных органов;
• Вопросы организации и осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ с использованием механизмов дистанционного надзора, а также на основе оценки рисков;
• Оперативная и правоохранительная деятельность;
• Имплементация целевых финансовых санкций СБ ООН по выявлению, замораживанию и блокированию активов лиц, причастных к террористической или экстремисткой деятельности и другие.

В ходе тренинга ожидается оживленная дискуссия, обмен опытом и мнениями по вопросу выработки мер по совершенствованию системы ПОД/ФТ Республики Таджикистан и по повышению эффективности её функционирования.