Целью визита являлась встреча с представителями правоохранительных, надзорных органов, частного сектора и проведение обучающих мероприятий по подготовке Республики Таджикистан ко второму раунду взаимных оценок системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) на соответствие требованиям рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Открытие мероприятий состоялось в Национальном банке Таджикистана 24 октября обучающим мероприятием по вопросам эффективного надзора за деятельностью представителей частного сектора. К участникам тренинга с приветственным словом обратились и.о.Директора Департамента финансового мониторинга (Национальный банк Таджикистана) г-н Файзулло Файзуллозода и Глава офиса/Проектный координатор УНП ООН в г.Душанбе г-жа Амелиа Ханнафорд. Стороны отметили планомерное развитие сотрудничества и выразили надежду на то, что данное мероприятие окажет содействие в повышении потенциала сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

В рамках программы визита 25 октября состоялась встреча с представителями частного сектора: банков, микрофинансовых и страховых организаций. В ходе мероприятия, была представлена информация относительно роли подотчетных лиц в процессе взаимной оценки государства, также как и разъяснены основные требования Рекомендаций ФАТФ, относящиеся к их повседневной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

Завершением визита стало проведение встреч 26-27 октября с представителями правоохранительных органов. В рамках мероприятия были рассмотрены основные этапы процесса взаимной оценки государства и роли государственных органов в рамках данного процесса.

Следует отметить, что обозначенное мероприятие является результатом двустороннего сотрудничества Департамента финансового мониторинга (Национальный банк Таджикистана) и Глобальной программы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (УНП ООН) в рамках подготовки Республики Таджикистан ко второму раунду взаимных оценок. Взаимная оценка системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан будет проводиться экспертами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (одной из Региональных групп по типу ФАТФ). Республика Таджикистан является одним из государств-учредителей данной группы и в соответствии с нормами Соглашения о ЕАГ несет обязательства по внедрению стандартов ФАТФ.

Департамент
финансового мониторинга