14 марта сего года в Национальном банке Таджикистана сосотоялась итоговая встреча миссии экспертов –оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с представителями Постоянно действующей межведомственной комиссии по реализации стандартов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массого поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Ватанзода М.М. – Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

В своем выступлении Руководитель Комиссии отметил, что во время прибытия данной миссии согласно программы состоялись встречи экспертов-оценщиков с представителями нашей республики, в том числе с представителями Комиссии, правоохранительных и надзорных органов, а также частного сектора.

Важно отметить, что целью проведения вышеназванных встреч являлась оценка соответствия эффективности страны международным стандартам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, а также деятельность уполномоченных органов в данной сфере.

Позже, со стороны экспертов-оценщиков был предоставлен итоговый вариант проекта отчета о выездной миссии.
Необходимо отметить, что данный отчет является предворительным отчетом и в будущем запланирована работа экспертов-оценщиков совместно с уполномоченными органами Республики Таджикистан в части подготовки отчета о взаимной оценки Республики Таджикистан в соответствии с стандартами Группы реализации финансовых мер (ФАТФ) и эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМП.

Напомним, что в состав постоянно действующей межведомственной комиссии по реализации стандартов ПОД/ФТ/ФРОМП входили: Помощник Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам (руководитель Комиссии); Заместитель Председателя Национального банка Таджикистана (заместитель руководителя Комиссии); Заместитель председателя Верховного Суда Республики Таджикистан; Заместитель Генерального прокурора Республики Таджикистан; Заместитель директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан; Заместитель директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан; Заместитель директора Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан; Заместитель Министра юстиции Республики Таджикистан; Заместитель Министра финансов Республики Таджикистан; Заместитель Министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан; Заместитель Министра внутренних дел Республики Таджикистан; Заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан; Заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан; Заместитель председателя Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан; Заместитель начальника Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан; Заместитель начальника Миграционной службы; Заместитель начальника Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан; Директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана (секретарь Комиссии) и Председатель Ассоциации банков Республики Таджикистан, также были приглашены Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан и Заместитель Директора Агентство по ядерной безопасности и радиации академии наук Республики Таджикистан.