28 февраля 2019 года в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча с представителями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан на тему “Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)”.

Директор Департамента финансового мониторинга Файзуллозода Файзулло, открыв мероприятие приветственным словом, представил участникам встречи информацию о текущем состоянии борьбы с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов. Файзуллозода Ф. отметил, что противодействие незаконному обороту наркотиков и доходы от такого рода преступлений являясь важным, требует эффективного сотрудничества.

Файзуллозода Ф. в рамках своего выступления призвал представителей Агентства по контролю за наркотиками к сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов от незаконного оборота наркотиков посредством обмена информации. После окончания выступления Файзуллозоды Ф., представителями Департамента финансового мониторинга были представлены презентации на различные темы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Следует отметить, что в ходе встречи состоялось обсуждение вопроса рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, присущих Республике Таджикистан, также как и необходимости правоохранительным органам в своей деятельности больше внимания уделять вопросам ОД.

Наряду с вышеуказанным, было также отмечено, что количество уголовных дел содержащих состав ОД, по причине малого количества выявления преступления такого рода правоохранительными органами, является незначительным. Необходимо отметить, что представители Агентства по контролю за наркотиками принимая активное участие на встрече, задав сотрудникам Департамента финансового мониторинга ряд вопросов, получили от них исчерпывающие ответы.

В заключении Файзуллозода Ф. призвал участников встречи проявлять бдительность в вопросах ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также подчеркнул, что Национальный банк Таджикистана, в частности Департамент финансового мониторинга, планируют повышать квалификационный уровень сотрудников государственных органов страны путём организации обучающих мероприятий.

Департамент финансового мониторинга