- Мундариҷа
- Саҳифаи асосӣ
- Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ
- Тавсияҳои ФАТФ ва меъёрҳои байналмилалӣ
- Машваратҳои ФАТФ
- Конвенсияҳо ва Қатъномаҳои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид
- Ҳамкории мутақобила оид ба санадҳои ҳуқуқӣ, меъёрҳои байналмилалӣ ва принсипҳои институтҳои молиявӣ ва МТҒМКМ
- Рӯйхати террористҳо ва экстремистҳо
- Тадқиқоти типологӣ
- Ҳисоботи солона:
- Маркази омӯзишӣ-методии Департаменти мониторинги молиявӣ
Ахбор
06.01.2020
Ба феҳристе, ки бо қатъномаи ША СММ тасдиқ шудааст тағйирот ворид карда шуд
Кумитае, ки дар асоси қатъномаҳои Шӯрои Амнияти СММ 2374 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои бо Малӣ алоқамандро тасдиқ кард (https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials).
Диданд: 2248