Департамент финансового мониторинга

23.05.2024 Обучающий семинар в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для представителей правоохранительных органов

17 мая 2024 года со стороны департамента финансового мониторинга при
Национальном банке Таджикистана был проведен обучающий семинар в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
(ПОД/ФТ/ФРОМП) для представителей правоохранительных органов.

26.04.2024 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

29.03.2024 Обновился “Международный список”

В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.


27.02.2024 Обновился “Международный список”

В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.

27.02.2024 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

Все новости

адрес:Республика Таджикистан, 734025,
г. Душанбе, пр. Рудаки, 38/1.

Контактные данные: тел: +992(44) 600 36 84;
факс: +992(44) 600 36 87; e-mail: dmm@nbt.tj