- Содержание
- Главная страница
- Законы и другие нормативно-правовые акты
- Рекомендации ФАТФ и международные нормативно-правовые акты
- Консультации ФАТФ
- Руководящие принципы резолюций Совета Безопасности ООН для частного сектора
- Взаимодействие по правовым актам, международным стандартам и принципам с финансовыми институтами и УНФПП
- Перечни террористов и экстремистов
- Типологическое исследование
- Годовой отчёт:
- Учебно-методический центр - Департамента финансового мониторинга
Новости
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.
Согласно программе обучения Учебно-методического центра Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (далее-Департамент) на 2023г, с участием представителей Департамента 18-20 октября в г. Бохтаре, 8-10 ноября в г.Кулябе и 14-16 ноября в г.Худжанде были проведены ряд обучающих мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,...
30 августа 2023 года в здании Национального банка Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмывнию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)...
адрес:Республика Таджикистан, 734025,
г. Душанбе, пр. Рудаки, 38/1.
Контактные данные: тел: +992(44) 600 36 84;
факс: +992(44) 600 36 87; e-mail: dmm@nbt.tj