- Содержание
- Главная страница
- Законы и другие нормативно-правовые акты
- Рекомендации ФАТФ и международные нормативно-правовые акты
- Консультации ФАТФ
- Руководящие принципы резолюций Совета Безопасности ООН для частного сектора
- Взаимодействие по правовым актам, международным стандартам и принципам с финансовыми институтами и УНФПП
- Перечни террористов и экстремистов
- Типологическое исследование
- Годовой отчёт:
- Учебно-методический центр - Департамента финансового мониторинга
Новости
15.09.2020
Реестр признаков подозрительных операций и сделок был принят в новой редакции
Доводим до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, что “Реестр признаков подозрительных операций и сделок” принят в новой редакции.
В связи с этим, вышеуказанным организациям необходимо отправитьотчеты о подозрительных операциях/сделках в соответствии с требованиями новой редакции Реестра.
Реестр признаков подозрительных операций и сделок
Телефон для получения дополнительной информации: (44) 600 36 88; (44) 600 15 17.
Департамент финансового мониторинга
Просмотров: 2104