- Мундариҷа
- Саҳифаи асосӣ
- Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ
- Тавсияҳои ФАТФ ва меъёрҳои байналмилалӣ
- Машваратҳои ФАТФ
- Конвенсияҳо ва Қатъномаҳои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид
- Ҳамкории мутақобила оид ба санадҳои ҳуқуқӣ, меъёрҳои байналмилалӣ ва принсипҳои институтҳои молиявӣ ва МТҒМКМ
- Рӯйхати террористҳо ва экстремистҳо
- Тадқиқоти типологӣ
- Ҳисоботи солона:
- Маркази омӯзишӣ-методии Департаменти мониторинги молиявӣ
Ахбор
Аз 9 то 13 декабри соли 2019 дар Бонки миллии Тоҷикистон аз ҷониби Маркази омӯзишӣ – методии Департаменти мониторинги молиявӣ курси омӯзишӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) барои мутахассисони ташкилотҳои қарзӣ...
Аз 23 то 27 сентябри соли 2019 дар Бонки миллии Тоҷикистон аз ҷониби Маркази омӯзишӣ – методии Департаменти мониторинги молиявӣ курси омӯзишӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) барои мутахассисони ташкилотҳои қарзӣ (ҶСК "Ориёнбонк"; БДА ҶТ "Амонатбонк"; ҶСК "Соҳибкорбонк"; ҶСП "Бонки рушди Тоҷикистон"; Филиали бонки "Тиҷорат"-и ҶИЭ дар ш. Душанбе; ҶСП "Бонки Осиё";ҶДММ ТАҚХ “ФИНКА”; ҶДММ ТАҚХ “Фазо С”; ҶДММ ТАҚХ “Душанбе Сити”; ҶСП "Бонки фаръии БМП Покистон дар Тоҷикистон" ҶДММ ТАҚХ “Зудамал”) доир гардид.
Аз 22 то 26 июли соли 2019 дар Бонки миллии Тоҷикистон аз ҷониби Маркази омӯзишӣ – методии Департаменти мониторинги молиявӣ нахустин курси омӯзишӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) барои кормандони ташкилотҳои қарзӣ гузаронида шуд. Қайд кардан ба маврид аст, ки курси омӯзишӣ бо иштироки коршиносони варзида, ки бевосита дар низоми миллии МҚД/МТ/МПСҚО фаъолият менамоянд ва аз курси махсуси соҳавӣ дар хориҷи кишвар гузаштаанд, баргузор гардид.
Санаи 5 феврали соли 2019 дар Бонки миллии Тоҷикистон барои кормандони ташкилотҳои қарзии кишвар, аз ҷумла ҶСК “Ориёнбонк”, ҶСП “Бонки байналмилалии Тоҷикистон” ва ҶДММ ТАҚҲ “Арванд” семинари омӯзишӣ дар мавзӯи ...