Саҳифаи асосӣ Харитаи сомона Тамос бо мо
НБТ
Саҳифаи иттилоотии Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон

Ахбор

15.10.2020 Ҷаласаи навбатии Гурӯҳи корӣ оид ба Баҳодиҳии хавфи миллии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм дар ҶТ

14 октябри соли 2020 дар бинои Бонки миллии Тоҷикистон ҷаласаи Гурӯҳи корӣ оид ба Баҳодиҳии хавфи миллии қонунгардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон(минбаъд БХМ ҚД/МТ) доир гардид.

12.10.2020 Ба феҳристе, ки бо қатъномаи ША СММ тасдиқ шудааст тағйирот ворид карда шуд

Кумитае, ки дар асоси қатъномаҳои Шӯрои Амнияти СММ 1267/1989/2253 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои бо ДИИШ ва “Ал-Қоида” алоқамандро тасдиқ кард.

15.09.2020 Феҳристи аломатҳои аҳд ва амалиёти шубҳанок дар таҳрири нав қабул гардид

Ба маълумоти ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, расонида мешавад, ки “Феҳристи аломатҳои аҳд ва амалиёти шубҳанок” дар таҳрири нав қабул гардид.

06.08.2020 Вебинар дар мавзӯи “Татбиқи усулҳои мушаххаскунии фосилавӣ барои пешниҳоди хизматрасониҳои хавфи пастдошта”

4 августи соли 2020 бо иштироки намояндагони Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон (ДММ БМТ), Корпоратсияи байналмилалии молиявӣ (IFC) ва ташкилотҳои қарзии молиявии кишвар, вебинар (бо истифода аз барномаи “Webex”) дар мавзӯи “Татбиқи усулҳои мушаххаскунии фосилавӣ барои пешниҳоди хизматрасониҳои дорои хавфи пастдошта” баргузор гардид. Дар вебинар тақрибан 70 намояндагони сохторҳои дахлдори ташкилоти қарзии молиявӣ (комплаенс, менеҷери хавфҳо ва технологияи иттилоотӣ) иштирок варзиданд.

17.07.2020 Ба феҳристе, ки бо қатъномаи ША СММ тасдиқ шудааст тағйирот ворид карда шуд

Кумитае, ки дар асоси қатъномаҳои Шурои Амнияти СММ 1267/1989/2253 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои бо ДИИШ ва “Ал-Қоида” алоқамандро тасдиқ кард.

06.07.2020

05.06.2020 Тағйир ёфтани рӯйхати миллӣ

Ба рӯйхати миллии шахсони воқеӣ, ки бо терроризм алоқамандӣ доранд, тағйирот ворид карда шуд.

27.05.2020 Ба феҳристе, ки бо қатъномаи ША СММ тасдиқ шудааст тағйирот ворид карда шуд

Кумитае, ки дар асоси қатъномаҳои Шурои Амнияти СММ 1267/1989/2253 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои бо ДИИШ ва “Ал-Қоида” алоқамандро тасдиқ кард.

26.05.2020 Тағйир ёфтани руйхати миллӣ

Ба руйхати миллии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки бо терроризм алоқамандӣ доранд, тағйирот ворид карда шуд.

06.03.2020 Вохӯрии шарикони рушд оид ба Нақшаи лоиҳавии кӯмаки техникии Гурӯҳи Авросиё оид ба МҚД/МТ

Рӯзҳои 27-28 феврали соли 2020 дар Бонки миллии Тоҷикистон бо роҳбарии Раиси Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом - Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Зариф Ализода ва иштироки Муовини Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Ҳамидулло Машрабзода, Котиби иҷроияи Гурӯҳи Авросиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм (ГАО) Тетеруков С.А. ва шарикони рушд ҷамъомад доир гардид.


Новости 41 - 50 аз 170
Аввал | Пешӣ | 3 4 5 6 7 | Баъдӣ | Охир Ҳамаи саҳифаҳо
x
Сатҳи таваррум %
Таваррум
Таварруми аслӣ