- Мундариҷа
- Саҳифаи асосӣ
- Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ
- Тавсияҳои ФАТФ ва меъёрҳои байналмилалӣ
- Машваратҳои ФАТФ
- Конвенсияҳо ва Қатъномаҳои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид
- Ҳамкории мутақобила оид ба санадҳои ҳуқуқӣ, меъёрҳои байналмилалӣ ва принсипҳои институтҳои молиявӣ ва МТҒМКМ
- Рӯйхати террористҳо ва экстремистҳо
- Тадқиқоти типологӣ
- Ҳисоботи солона:
- Маркази омӯзишӣ-методии Департаменти мониторинги молиявӣ
Ахбор
01.07.2021
Ба “Рӯйхати байналмилалӣ“ илова шудани рӯйхат
Дар асоси ”Тартиби гузаронидани чорабиниҳо оид ба манъ ва бекор кардани воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.03.с.2019, №129 тасдиқ гардидааст, ба “Рӯйхати байналмилалӣ” рӯйхати шахсони воқеии барои ҷиноятҳои хусусияти террористӣ маҳкумшуда, ки Агентии мониторинги молиявии Ҷумҳурии Қазоқистон равон кардааст, илова шуд.
Департаменти мониторинги молиявӣ
Департаменти мониторинги молиявӣ
Диданд: 1520