Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

5 февраля 2019 года в Национальном банке Таджикистана для представителей кредитных организаций республики, в частности ОАО “Ориёнбанк”, ЗАО “Международный банк Таджикистана” и ООО МДО “Арванд” был организован обучающий семинар на...

Национальный банк Таджикистана в целях последующего развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) осуществляет взаимодействие с Федеральной службой финансового мониторинга Российской Федерации (Росфинмониторинг) и Международным учебно - методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) для подготовки национальных экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП в Высших Учебных Заведениях (ВУЗах) Российской Федерации.

24 января 2019 года в здании Национального банка Таджикистана с участием представителей надзорных органов, правоохранительных органов и уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП состоялось очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и...

11 января 2019 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под...

С целью предотвращения преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма (ОД/ФТ) и обсуждения вопросов в данной сфере, 7 декабря 2018 г. в Управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Республики Таджикистан состоялась встреча...

27 ноября 2018г. в Национальном банке Таджикистана был организован обучающий семинар в области противодействия легализации доходов полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан.

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

С 12 по 16 ноября 2018 года в г.Минск (Республика Беларусь) прошли 29-е Пленарное заседание и заседание Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

13-го ноября 2018 года Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1518 (2003), утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ираком