30 августа 2023 года в здании Национального банка Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмывнию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)...

С 26 по 28 июля 2023г. в Национальном банке Таджикистана по инициативе Учебно-методического центра Департамента финансового мониторинга (далее - Департамент) для подотчетных субъектов Министерства финансов Республики Таджикистан был проведен учебный курс в сфере ...

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

4-5 мая 2023 года в рамках презентации Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в Национальном банке Таджикистана прошла встреча представителей департамента финансового мониторинга с делегацией Росфинмониторинга.

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.

В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.

Принят обновленный Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»