Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

30 августа 2017 года состоялось очередное заседание Рабочей группы по подготовке и проведению Национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Республике Таджикистана под руководством Бобозода У. - советника помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

4-го августа 2017 года в Национальном банке Таджикистана под председательством и.о. Директора Департамента финансового мониторинга – Файзуллозода Файзулло состоялось очередное заседание подгрупп Рабочей группы по обмену информацией с государственными органами.

7 июля 2017 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась рабочая встреча ответственных лиц Департамента финансового мониторинга с представителями Министерства образования и науки, Министерства труда, миграции и занятости населения, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов и Федерации независимых профсоюзов Таджикистана по вопросу подготовки государственного учебного Стандарта «Экономическая безопасность».

4 июля 2017 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча представителей Департамента финансового мониторинга и Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН), проводимой в рамках официального визита под руководством Регионального представителя УНП ООН по Центральной Азии, г-жи Ашиты Миттал в Республику Таджикистан (29 июня – 5 июля 2017 г.).

В период с 22 по 26 мая текущего года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) состоялись мероприятия 26-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ),

10-14 апреля 2017 года в г.Москве (Российская Федерация) проходит тренинг для межведомственной делегации Республики Таджикистан в рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).