Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
В национальный список физических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.
С 23 по 27сентября 2019 года в Национальном банке Таджикистана, Учебно - методическим центром Департамента финансового мониторинга был проведён обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)...
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
С 22 по 26 июля 2019 года в Национальном банке Таджикистана, Учебно - методическим центром Департамента финансового мониторинга был проведён первый обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 2374 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений связанных с Мали.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
19 апреля 2019 года в Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан специалисты Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана провели семинар - встречу по теме использования цифровых валют в целях легализации доходов, полученных преступным путём (ОД) при совершении преступлений коррупционного характера и взаимодействия Департамента с Агентством в сфере выявления случаев ОД.