Новости

22.05.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

08.05.2019

02.05.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

24.04.2019 Семинар-встреча по аспектам ПОД/ФТ/ФРОМУ для представителей Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан

19 апреля 2019 года в Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан специалисты Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана провели семинар - встречу по теме использования цифровых валют в целях легализации доходов, полученных преступным путём (ОД) при совершении преступлений коррупционного характера и взаимодействия Департамента с Агентством в сфере выявления случаев ОД.

23.04.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

23.04.2019 Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан №129 от 29 марта 2019 года в новой редакции принят «Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом».

18.04.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

15.04.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

08.04.2019 Лицензия Министерства образования и науки Республики Таджикистан на право осуществления образовательной деятельности

В соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий по реализации “Национальной концепции в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы” на...

28.03.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”