4 августа 2020 года с участием представителей Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (ДФМ при НБТ), Международной финансовой корпорации (МФК) и кредитных финансовых организаций страны был проведен вебинар (посредством программы “Webex”) на тему «Внедрение процедур дистанционной идентификации для оказания услуг с низким уровнем риска». В вебинаре приняли участие около 70 представителей соответствующих структур кредитных финансовых организаций (комплаенс, менеджер по рискам и информационным технологиям).

Цель проведения вебинара – разъяснить представителям кредитных финансовых организаций процедуры использования механизмов дистанционной идентификации.

Необходимо отметить, что такая процедура идентификации связана с исполнением Указа Президента Республики Таджикистан от 5 июня 2020 г., №1544 «О предотвращении воздействия инфекционного заболевания COVID-19 на социально-экономические сферы РТ» и будет способствовать развитию финансовых технологий и в условиях распространения COVID-19 позволяет соблюдать социальную дистанцию. При проведении мероприятия в таком формате необходимость физического присутствия для проведения банковских операций в кредитных организациях отпадает.

В данном мероприятии представители каждой секции презентовали свои материалы на такие темы: «Риск-ориентированный подход и оценка риска: обязанности финансовых организаций в контексте введения упрощенной идентификации» (IFC), «Упрощенная идентификация клиента: требования и процедуры в Таджикистане» (ДФМ при НБТ), «Доступ к надежным базам данных для проверки сведений о клиенте и установление личности клиента» (ОАО АлифБонк).

Затем участники обсудили вопросы, связанные с введением процедур дистанционной идентификации для электронных кошельков.

Проведение вебинара будет способствовать внедрению упрощенной процедуры идентификации клиента, особенно в условиях угрозы распространения коронавируса.

Департамент финансового мониторинга