Доводим до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, что “Реестр признаков подозрительных операций и сделок” принят в новой редакции.

В связи с этим, вышеуказанным организациям необходимо отправитьотчеты о подозрительных операциях/сделках в соответствии с требованиями новой редакции Реестра.

Реестр признаков подозрительных операций и сделок

Телефон для получения дополнительной информации: (44) 600 36 88; (44) 600 15 17.

Департамент финансового мониторинга