Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
Изменён “Международный список” перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.
Санаи 19 июни соли 2025 ҷаласаи навбатии Шурои комплаенс баргузор гардид, ки дар он намояндагони мақомоти танзим ва назорати давлатӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО), аз ҷумла Вазорати адлия, инчунин шахсони масъули ташкилотҳои қарзии молиявӣ иштирок намуданд.
Кумитае, ки дар асоси қатъномаҳои Шурои Амнияти СММ 1267/1989/2253 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои бо ДИИШ ва “Ал-Қоида” алоқамандро тасдиқ кард.
25 апреля 2025 года состоялось очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Ализода Зарифа - помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам (председатель Комиссии), с участием представителей соответствующих ведомств страны.
11-12 декабря текущего года в Национальном банке Таджикистана для представителей правоохранительных органов состоялся совместный семинар Совета руководителей подразделений финансовых разведок стран-участниц СНГ...
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
С 25 по 29 ноября текущего года в городе Индаур, Республика Индия, состоялось 41-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ЕАГ).
30 октября текущего года заместитель Председателя Национального банка Таджикистана Сироджиддин Икромӣ провёл встречу с руководителем Программного офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Душанбе Вилли Кемпелем.
