1 ноября 2022 года, в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Ализода Зарифа
27-го мая 2022 года Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “АльКаиды”.
7-го марта 2022 года Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “АльКаиды”.
8 февраля 2022 года под руководством Советника аппарата помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Сироджзода Сайфиддина (руководитель Рабочей группы по НОР ОД/ФТ) в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ). В заседании приняли участие представители соответствующих органов страны.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
30 декабря 2021 года в Национальном банке Таджикистана под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Зарифа Ализода (председателя Комиссии), заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Мирхаёта Ёкубзода с участием представителей соответствующих структур и Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана...