В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.

В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.

Принят обновленный Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

С 6 по 10 февраля 2023 года с официальным визитом Национальный банк Таджикистана посетила делегация Юридического департамента Международного Валютного Фонда (МВФ) с целью совершенствования законодательной системы страны в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПЛД/ФТ/ФРОМП).

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

В целях дальнейшего развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) Национальный банк Таджикистана сотрудничает с Росфинмониторингом и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга этой страны в подготовке отечественных кадров в российских образовательных организациях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

С 21 по 25 ноября 2022 года в городе Душанбе состоялось 37-ое пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

23 ноября 2022 года в городе Душанбе на полях 37-ого пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялся первый Форум представителей парламентов стран – членов ЕАГ.