Встреча представителей компании “Томсон Рейтер” с представителями кредитных организаций

16 февраля 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча экспертов компании “Томсон Рейтер” с представителями кредитных организаций страны.

Целью проведения данной встречи являлась демонстрация кредитным организациям возможностей сервисов компании “Томсон Рейтер”, в том числе в разрезе совершенствования деятельности комплаенса по вопросам противодействия рискам, с которыми могут сталкиваться кредитные организации.

С приветственным словом к участникам встречи обратился и.о. Директора Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана Ф. Файзуллозода. В ходе своей речи Файзуллозода Ф. отметил, что учитывая глобальные вызовы, с которыми сталкиваются финансовые организации, необходимо вести постоянную работу по выявлению, оценке и снижению рисков практической деятельности кредитной организации.

Затем, слово было передано экспертам компании “Томсон Рейтер”. В рамках встречи эксперты данной компании провели детальную презентацию предлагаемых сервисов. В режиме онлайн были продемонстрированы возможности сервисов, включая выявление физических и юридических лиц, относящихся к спискам санкций, регуляторов или правоохранительных органов. Также эксперты детально рассказали про коммерческую модель и специальные условия в рамках национальной подписки.

Во время дискуссии эксперты компании “Томсон Рейтер” предоставили детальные ответы на вопросы представителей кредитных организаций.

В завершении встречи стороны отметили, что проведённое мероприятия поспособствует повышению уровня эффективности функционирования внутреннего контроля кредитных организаций и минимизации рисков злоупотребления финансовой системы Республики Таджикистан, в частности, в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Департамента финансового
мониторинга