Проведение второго раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП

С целью проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массого поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с 5 по 15 марта находится в нашей стране.

Целью прибытия и проведения встреч миссии экспертов-оценщиков ЕАГ с представителями Республики Таджикистан является оценка соответствия эффективности страны международным стандартам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

Важно отметить, что Указом Президента Республики Таджикистан №966 от 12 декабря 2017 года Национальный банк Таджикистана (Департамент финансового мониторинга) назначен уполномоченным органом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. В этой связи, ряд встреч были проведены в Национальном банке Таджикистана.

5–го марта в Национальном банке Таджикистана прошла первая встреча миссии экспертов с Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана. Встречу открыл Файзуллозода Ф. - и.о. Директора Департамента и рассказал о завершенной работе относительно подготовки к проведению второго раунда взаимной оценки.

Также Файзуллозода Ф., отметил, что при взаимодействии с уполномоченными органами страны был подготовлен пакет документов относительно технического соответствия и реализации мер ПОД/ФТ/ФРОМП и был отправлен экспертам ЕАГ.

Позже, относительно вопросов экспертов, со стороны представителей Департамента была представлена презентация относительно деятельности Департамента, в том числе в сфере сотрудничества с подразделениями финансовой разведки других стран, и правоохранительными органами страны. Также со стороны представителей Департамента былы предоставлены ответы относительно вопросов в рамках Вопросника технического соответствия.

Во второй половине дня состоялась встреча с представителями Постоянно действующей межведомственной комиссии по реализации стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМП под руководством Ватанзода М.М. – Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

В ходе встречи со стороны Руководителя Комиссии были предоставлены конткретные ответы на все вопросы со стороны экспертов.

Ватанзода М.М. также отметил, что в случае необходимости органы страны готовы предоставить нужную информацию для экспертов.

В этот же день состоялась встреча экспертов с Рабочей группой по Национальной оценке рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. В ходе встречи членом данной Рабочей группы была предоставлена презентация относительно отчета Национальной оценки рисков.

Позже, экспертам была предоставлена информация относительно данного отчета, в том числе об оценке рисков в секторах.

Также, в этот день состоялась встреча миссии с представителями подразделений Национального банка Таджикистана, в том числе, с Департаментом банковского надзора, Управлением международных отношений, Управлением страхового надзора и Управлением платежных систем.

Необходимо отметить, что согласно программы прибытия запланированы ряд встреч миссии с представителями уполномоченных органов страны.

Таким образом, завершающая встреча миссии состоится 15 марта 2018 года с представителями Постоянно действующей межведомственной комисии по реализации стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМП с представлением последнего варианта проекта отчета экспертов – оценщиков.

Департамент финансового мониторинга