29-е Пленарное заседание ЕАГ и 12-е заседание СРПФР СНГ ЕАГ:

С 12 по 16 ноября 2018 года в г.Минск (Республика Беларусь) прошли 29-е Пленарное заседание и заседание Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В мероприятиях ЕАГ приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, также как и представители государств и организаций наблюдателей ЕАГ. В состав делегации Республики Таджикистан, под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода вошли представители компетентных государственных органов, в частности: Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Национального банка Таджикистана и Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.

Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Республики Таджикистан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ. Участники заседания отметили значительный прогресс Республики Таджикистан по совершенствованию системы ПОД/ФТ после предыдущей взаимной оценки (2008 год). Пленарное заседание обсудило основные выводы и рекомендуемые меры, касающиеся режима по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Республики Таджикистан. После завершения процедур Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по анализу качества и соответствия отчет будет размещен на сайте ЕАГ. Напомним, что процесс взаимной оценки Республики Таджикистан был начат с сентября 2017 года. В период с 5 по 16 марта 2018 года, в Таджикистан состоялся визит экспертов-оценщиков ЕАГ с целью ознакомления с деятельностью компетентных государственных органов системы ПОД/ФТ государства и представителей частного сектора (финансовые учреждения и установленные нефинансовые предприятия и профессии).

В соответствии с процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ Республика Таджикистан представит отчет о прогрессе на 31-м Пленарном заседании в ноябре 2019 года.

В рамках Пленарного заседания всеми государствами-членами представлена информация об изменениях в национальных законодательствах государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и проведении оценки ОД/ФТ. Пленарное заседание одобрило План Кыргызской Республики по устранению недостатков технического соответствия и повышению эффективности системы ПОД/ФТ, а также поддержало усилия Кыргызской Республики по привлечению Донорский организаций для выполнения указанного Плана.

На полях 29-го Пленарного заседания состоялся ежегодный конкурс на лучшее взаимодействие государственных органов в вопросах ПОД/ФТ. Наряду с другими государствами-членами ЕАГ, представителями Республики Таджикистан (Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана) был представлен кейс в соответствии с обозначенной тематикой. По результатам голосования представленный кейс был признан лучшим, и Республика Таджикистан была признана победителем данного Конкурса. Лауреатами конкурса стали представители Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Председателем ЕАГ, г-жой Хао Цзинхуа, победителю по сложившейся традиции был вручен приз от фонда первого Председателя ЕАГ – В.А. Зубкова.

СРПФР СНГ

14 ноября 2018 г. в Исполнительном комитете СНГ (г. Минск, Республика Беларусь) прошло 12-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР). В заседании приняли участие руководители и представители финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана. В качестве наблюдателя присутствовал директор подразделения финансовой разведки Индии. В соответствии с регламентом заседание Совета проходило под председательством директора Департамента финансового мониторинга Республики Беларусь г-на В.Г. Реута.

В ходе заседания руководители и эксперты финансовых разведок обсудили вопросы снижения рисков в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма на пространстве СНГ. В настоящее время по инициативе Совета разработана и уже находится на завершающих этапах межгосударственного согласования новая редакция Договора в рамках СНГ о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В ходе заседания Совета участники Совета обсудили разработку единых подходов для регулирования электронных платежных систем с целью предотвращения их использования для ОД/ФТ (инициатива Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана) и проведение аналитического исследования по обороту криптовалюты.

Следующее заседание Совета состоится в Москве в мае 2019 года.

Департамент финансового мониторинга