Учебный семинар для работников кредитных организаций

25-26 февраля 2020 года по инициативе НБТ при содействии партнеров по развитию, в том числе ЕБРР и Международной комплаенс ассоциации (ICA) состоялся семинар на темы «Знай своего клиента» (KYC) и «Противодействие легализации доходов в сфере финансов»для представителей банковской системы страны.

Открыв семинар, Заместитель Председателя НБТ Хамидулло Машрабзода отметил, что «Национальный банк Таджикистана регулярно проводит учебные мероприятия для повышения квалификациии уровня знаний сотрудников банковской системы с привлечением международных экспертов,и свидетельством тому является проведение сегодняшнего мероприятия. В частности, в целях расширения процесса открытия корреспондентских счетов за рубежом, устранения имеющихся недостатков в данной сфере и усиления деятельности системы управления комплаенс -рисками в кредитных организациях, ЕБРР и Международная комплаенс ассоциация (ICA)совместно предоставили 25 безвозмездных стипендий банковской системе Таджикистана. Наряду с этим, для участников семинара со стороны Международной комплаенс ассоциации был обеспечен онлайн-доступ к учебным материалам на протяжении трех месяцев со дня регистрации. Согласно результатам целевого отбора кандидатов, с учетом установленных квалификационных требований 36 представителей из 12 кредитных организаций страны получили такую возможность».

«Организация данныхмероприятий направлена на повышение уровня аналитических знаний и навыков ответственных работников кредитных организаций, в том числе риск- менеджмента и комплаенс, которые способствуют минимизации рисков международного терроризма, обеспечению транспарентности, надежности, безопасности финансовой системы страны и их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру. Можно с уверенностью сказать, что данное мероприятие будет способствовать повышению навыков экспертов, дальнейшему совершенствованию системы противодействия легализации доходов полученных преступным путем и предотвращению финансирования терроризма, а также расширению международного сотрудничества и оптимизациикорреспондентских отношений с иностранными партнерами», - заявил Заместитель Председателя НБТ Х. Машрабзода.

Напоминаем, что согласно договоренности НБТ и ЕБРР, достигнутой в ноябре 2019 года, специалисты финансового сектора – представители кредитных организаций Республики Таджикистан в рамках Международной учебной программы на стипендии Международной комплаенс ассоциации и ЕБРР впервые получили международную сертификацию в области комплаенс.