Очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

30 декабря 2021 года в Национальном банке Таджикистана под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Зарифа Ализода (председателя Комиссии), заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Мирхаёта Ёкубзода с участием представителей соответствующих структур и Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).

Заседание открыл председатель Комиссии, затем согласно повестке руководитель Департамента проинформировал присутствующих об исполнении протокольных решений, принятых в ходе прошлого заседания Комиссии.

Далее представитель Департамента представил проект Положения Совета комплаенса после согласования с соответствующими министерствами и ведомствами, который был одобрен участниками заседания.

Директор Департамента рассказал об очередной «Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» (НОР ОД/ФТ) в Республике Таджикистан. Было отмечено, что при проведении НОР ОД/ФТ и для учета существующих потенциальных рисков необходимым условием является сбор достоверных статистических данных, также координация работы соответствующих органов страны в этом направлении.

В связи с этим, председатель Комиссии поручил соответствующим органам обеспечить своевременный доступ к требуемой информации для проведения национальной оценки рисков, и сосредоточивать внимание на существующие проблемы. Также обеспечить участие ответственных и осведомленных лиц во встречах.

Заместитель председателя Национального банка Таджикистана Мирхаёт Ёкубзода заявил, что одной из проблем в этом направлении является информационный обмен ответственных структур, поэтому необходимо усилить работу по информационному обмену Департамента и соответствующих структур.

В финальной части заседания председатель Комиссии предложил следующее заседание Комиссии провести в первом полугодии 2022 года и обсудить исполнение пунктов Плана мероприятий Республики Таджикистан «Об устранении недостатков технического несоответствия и повышении эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМП».

Необходимо отметить, что постоянно действующая межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения создана из числа представителей соответствующих министерств и ведомств постановлением Правительства РТ от 4 октября 2013 года под номером 443 с целью координации работы соответствующих государственных органов в реализации стандартов ПОД/ФТ/ФРОМП.