С 16 по 20 июня 2014 года в г. Москве (Российской Федерации) прошло 20-е Пленарное заседание Евразийской Группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    В 2008 году Республика Таджикистан, после оценки Всемирного Банка, из-за отсутствия специального подразделения в данной сфере и несоответствия законодательства Республики Таджикистан рекомендациям Группы разработки Финансовых мер по противодействию отмывания доходов (ФАТФ), поставлена на режим «усиленного мониторинга» Евразийской Группы.
    В целях выхода из этого специального режима, республика два раза в год, на каждое заседание Евразийской Группы представляла отчет о выполненных работах в данной сфере, согласно регламенту работы этой Группы, и эти отчеты обсуждались и оценивались экспертами данной Группы.
    На очередном заседании экспертами - оценщиками был обсужден полный трёхгодовой отчет республики. Согласно заключению о соответствии законодательства Республики Таджикистан требованиям рекомендаций ФАТФ и практической их реализацией, отчет республики был принят и оценен положительно.
    В связи с достигнутым прогрессом, на основании Публичного заявления 20-го Пленарного заседания Евразийской Группы, Республика Таджикистан снята с процедуры «усиленного мониторинга» и переведена на процедуру «стандартного мониторинга».

Пресс -служба
НБТ