Законы и другие нормативно-правовые акты

Законы Республики Таджикистан
О Национальном банке Таджикистана
svg
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
svg
О противодействии терроризму
svg
О банковской деятельности
svg
Об исламской банковской деятельности
svg
О микрофинансовых организациях
svg
О страховой деятельности
svg
О драгоценных металлах и драгоценных камнях
svg
О ломбардах
svg
О рынке ценных бумаг
svg
Об аудиторской деятельности
svg
О государственном нотариате
svg
Об адвокатуре и адвокатской деятельности
svg
О финансовой аренде (лизинге)
svg
О негосударственных пенсионных фондах
svg
О почтовой связи
svg
О платёжных услугах и платёжной системе
svg
О валютном регулировании и валютном контроле
svg
Об акционерных обществах
svg
Об общественных объединениях
svg
Кодексы Республики Таджикистан
Гражданский кодекс
svg
Налоговый кодекс
svg
Таможенный кодекс
svg
Кодекс об административных правонарушениях
svg
Уголовный кодекс
svg
Указы Президента Республики Таджикистан
О департаменте финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана
svg
Об определении уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП
svg
О ПЕРЕЧНЕ ОРГАНОВ РТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОГОВОРА ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ О ПОД ФТ ФРОМП
svg
Постановления Правительства Республики Таджикистан
О создании Постоянно действующей межведомственной комиссии по ПОД ФТ ФРОМП
svg
О Порядке проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом
svg
О комиссии по экспортному контролю Республики Таджикистан
svg
О перечне контролируемых товаров, технологий и программного обеспечения в Республики Таджикистан
svg
Порядка ведения статистических данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, и их форме отчетности
svg
Акты Национального банка Таджикистана
Инструкция №257 о надлежащей проверке клиента
svg
Реестр признаков подозрительных операций и сделок
svg
Руководство по правилам внутренного контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП
svg
Руководство «О порядке выявления и направления сообщения о подозрительных сделках и операциях»
svg
Руководство для частного сектора по выполнению резолюций Совета безопасности ООН
svg
Порядок формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер
svg
Вопросы
Наиболее часто задаваемые вопросы частного сектора по надлежащей проверке клиента
svg