Сотрудники Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана 12-13 июня 2024 в городе Астане Республики Казахстан приняли участие в региональном тренинге Совета Европы по уголовным расследованиям дел об отмывании денег и финансировании терроризма с использованием виртуальных активов. Данное мероприятие организовано Советом Европы в рамках проекта «Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями» в Центральной Азии (CA TAEC) для следственных, правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В тренинге приняли участие 29 следователей, прокуроров и аналитиков правоохранительных органов и ПФР, которые повысили свои навыки в проведении расследований и уголовном преследовании по делам об ОД/ФТ с незаконным использованием виртуальных активов. Участники расширили знания о злоупотреблении виртуальными активами в незаконных целях и международных стандартах в отношении виртуальных активов, а также улучшили свое понимание финансового расследования как процесса и усилий с участием многих заинтересованных сторон, включая межведомственное и международное сотрудничество, изученные инструменты и методы расследования деятельности виртуальных активов, улучшили свои знания и навыки путем изучения процедур, передовой практики и проблем в области ареста, замораживания и конфискации виртуальных активов и обеспечения эффективного управления ими.

Участники также получили информацию о роли каждого учреждения в расследованиях, работая над конкретными тематическими исследованиями, что позволило им понять различные этапы сбора доказательств, планирования и подготовки, необходимые для возможного изъятия виртуальных веществ, а также процесс, который необходимо предпринять при обнаружении/хранении. и реализация виртуальных валют. Следователи изучили специальные методы диалога и сотрудничества между правоохранительными органами и криптовалютными биржами.

Необходимо отметить, что с целью повышения эффективности сферы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в рамках технической помощи Совета Европы, Департаменту финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана был предоставлен доступ к программному продукту по анализу блокчейн транзакций.