24-26 июля 2024 года учебно-методическим центром департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (Департамент) был проведен обучающий курс в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в региональном отделении НБТ в г.Куляб для представителей кредитных финансовых организаций данного региона.

Целью проведения данного мероприятия является повышение потенциала сотрудников банковского сектора. В мероприятии участвовали более 30 представителей банковского сектора страны, в том числе сотрудники операционного сектора, которые непосредственно предоставляют клиентам банковские услуги.

В ходе курса со стороны лекторов-сотрудников Департамента была предоставлена информация с презентациями относительно создания национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП страны, требования Инструкции №257 о надлежащей проверке клиента и международных стандартов в данной сфере.

Участники наряду с обменом опытом, усовершенствовали свои знания в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП с выполнением практических заданий. В завершение учебного курса участникам были вручены сертификаты.

Согласно рабочему плану Департамента, в будущем запланировано проведение подобных учебных мероприятий в других регионах страны.