Семинар по стандартам ФАТФ

С 23 по 27 сентября 2024 года в городе Душанбе состоялся семинар Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ЕАГ) по вопросам стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Основной целью мероприятия являлось формирование глубокого понимания стандартов ФАТФ и особенностей их применения в государствах — членах ЕАГ.

В семинаре приняли участие более 60 представителей государств — членов Евразийской группы, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Индию, из различных министерств и ведомств.

Представители Секретариата ЕАГ (эксперты) поделились своим опытом и знаниями в области применения стандартов ФАТФ в различных сферах, таких как правовая деятельность, регулирование и контроль субъектов, подающих отчётность, а также правовая база функционирования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кроме того, в течение недели мероприятия для участников были организованы практические занятия по изучению стандартов ФАТФ.

Стоит отметить, что основной документ ФАТФ представляет собой комплекс организационных и правовых мер по созданию эффективной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в каждой стране и состоит из 40 рекомендаций. Рекомендации ФАТФ — это набор правил, регулирующих деятельность финансового и банковского секторов, бизнеса, правоохранительных органов, а также перечень мер по борьбе с преступностью и финансированием терроризма.

В завершение семинара участникам были вручены сертификаты, которые способствуют их дальнейшему обучению и деятельности в качестве экспертов — оценщиков в области ПОД/ФТ.

Департамент финансового мониторинга