Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

С 25 по 29 ноября текущего года в городе Индаур, Республика Индия, состоялось 41-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ЕАГ).

В ходе пленарного заседания, наряду с другими вопросами, был рассмотрен очередной доклад Республики Таджикистан о прогрессе в выполнении запроса на пересмотр двух рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а именно рекомендации 8 (Некоммерческие организации) и рекомендации 38 (Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация).

При обсуждении доклада Республики Таджикистан о прогрессе государства-члены и наблюдатели Евразийской группы, учитывая значительный прогресс страны в реализации указанных рекомендаций ФАТФ, поддержали повышение рейтинга страны по этим критериям.

Стоит отметить, что в части технического соответствия из 40 рекомендаций ФАТФ по состоянию на сегодняшний день Республике Таджикистан было присвоено положительное и полное соответствие по 36 рекомендациям.

После второго раунда оценки страны (2018 года) до настоящего времени шесть отчетов Республики Таджикистан о прогрессе были представлены Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана в Евразийскую группу для принятия окончательных решений.

Департамент финансового мониторинга