С целью реализации программы обучения Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана на 2025г., с 17 по 19 декабря текущего года, в региональном отделении Национального банка Таджикистан в г. Куляб состоялся итоговый обучающий семинар в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

Главной целью проведения мероприятия является повышение профессионального уровня знаний и развитие навыков сотрудников кредитных финансовых организаций, их роль в эффективной реализации требований законодательства и международных стандартов, в том числе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в деятельности кредитных финансовых организаций.

В мероприятии участвовали более 30 представителей кредитных финансовых организаций региона и сотрудники регионального отделения Национального банка Таджикистана в г. Куляб.

В ходе семинара были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП, внесенным изменениям и дополнениям в законодательство Республики Таджикистан, пресечением случаев легализации доходов, полученных преступным путём, а также рассмотрением практических кейсов.

Также, со стороны лекторов были предоставлены презентации относительно выявления подозрительных операций, в том числе ситуации привлечения граждан к незаконным финансовым операциям.

Необходимо отметить, что проведение подобных обучающих мероприятий является важной частью комплекса мер, направленных на повышение квалификации работников и будет способствовать укреплению финансовой безопасности и устойчивости банковской системы страны.

С целью подготовки к третьему раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП на 2026 – 2027 г., Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана в будущем на постоянной основе будет проводить подобные обучающие мероприятия для представителей государственных органов и частного сектора.

Департамент финансового мониторинга