В рамках сотрудничества с Программным офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Душанбе была начата оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) в сфере обращения виртуальных активов.

С этой целью в период с 19 по 23 января 2026 года состоялся визит международного эксперта госпожи Греты Барскайнскене в Республику Таджикистан, в рамках которого в Национальном банке Таджикистана и других уполномоченных государственных органах страны был проведён ряд двусторонних и многосторонних встреч.

В ходе этих встреч были рассмотрены вопросы, связанные с проведением оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ в сфере обращения виртуальных активов.

Также были обсуждены процесс и методология оценки рисков, международный опыт в сфере регулирования и надзора за виртуальными активами, а также потенциальные риски, связанные с их использованием в противоправных целях. Участники подчеркнули необходимость усиления межведомственной координации и совершенствования нормативной правовой базы в данной сфере.

Было отмечено, что результаты оценки рисков могут быть использованы в качестве основы для разработки дальнейших регуляторных мер, а также для повышения эффективности мер по предотвращению и выявлению преступлений, связанных с виртуальными активами.

В завершение встречи стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества, обмену информацией и применению передового международного опыта в процессе оценки рисков.