Новости

Новости

15.10.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

28.09.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

04.09.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

27.08.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

26.08.2026

20.08.2026

Очередное заседание Постояннодействующей межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

18.08.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

14.08.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

14.08.2026

Обновление национального списка

13.08.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

07.08.2026

Обновился “Международный список”

03.08.2026

Обучающий семинар о роли кредитных финансовых организаций в реализации требований рекомендаций ФАТФ

30.07.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

08.07.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

12.06.2026

Обновление национального списка

12.06.2026

Совместное учебное мероприятие в рамках подготовки к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма

09.06.2026

21.05.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

18.05.2026

Учебный семинар на тему «Противодействие мошенничеству и практика комплаенса в сфере санкционного регулирования» для представителей кредитных финансовых и страховых организаций

28.04.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

15.04.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

13.04.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

30.03.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

26.03.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

10.03.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

27.02.2026

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

19.02.2026

Годовой отчёт ЕАГ 2024/25

02.02.2026

Учебный семинар для кредитных финансовых и страховых организаций по международной торговле

26.01.2026

Процесс проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в сфере обращения виртуальных активов

23.12.2025

Обучающий семинар в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для представителей банковской системы страны в г. Куляб

11.12.2025

Учебный семинар по укреплению потенциала сотрудников кредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП в городе Бохтар

11.11.2025

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга Российской Федерации приглашает абитуриентов на обучение в высших учебных заведениях

06.11.2025

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

05.11.2025

29.10.2025

21.10.2025

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

16.10.2025

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

06.10.2025

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

29.09.2025

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

15.09.2025

Первое заседание Группы национальных экспертов

05.09.2025

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

05.09.2025

Обновился “Международный список”

22.08.2025

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

23.06.2025

16.06.2025

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

09.06.2025

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

25.04.2025

Очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

12.03.2025

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

21.02.2025

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

14.12.2024

Совместный семинар для представителей правоохранительный органов и подразделение финансовой разведки стран – участниц СНГ

04.12.2024

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

29.11.2024

Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

30.10.2024

Встреча заместителя Председателя Национального банка Таджикистана с руководителем Программного офиса ОБСЕ в Душанбе

25.10.2024

16.10.2024

Обновился “Международный список”

07.10.2024

Обновился “Международный список”

27.09.2024

Семинар по стандартам ФАТФ

10.09.2024

Обновился “Международный список”

20.08.2024

Обновился “Международный список”

15.08.2024

29.07.2024

Учебный курс в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

17.07.2024

26.06.2024

Очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

26.06.2024

Региональный тренинг по уголовным расследованиям дел об отмывании денег и финансировании терроризма с использованием виртуальных активов

22.06.2024

Обновление национального списка

23.05.2024

Обучающий семинар в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для представителей правоохранительных органов

26.04.2024

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

29.03.2024

Обновился “Международный список”

27.02.2024

Обновился “Международный список”

27.02.2024

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

31.01.2024

Обновление национального списка

11.01.2024

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

08.01.2024

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

25.12.2023

Повышение потенциала сотрудников кредитных финансовых организаций с целью обеспечения эффективности национальной системы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

15.11.2023

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

17.10.2023

01.09.2023

Очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

01.08.2023

Учебный курс в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для подотчетных субъектов Министерство финансов Республики Таджикистан

24.07.2023

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

05.06.2023

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

10.05.2023

Встреча с делегацией Росфинмониторинга

28.04.2023

27.04.2023

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

21.04.2023

Обновился “Международный список”

19.04.2023

Обновился “Международный список”

05.04.2023

Принят обновленный Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»

16.03.2023

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

10.02.2023

Официальный визит делегации Юридического департамента Международного валютного фонда в Республику Таджикистан

03.02.2023

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

30.01.2023

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

17.01.2023

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

16.01.2023

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга Российской Федерации приглашает на учёбу в российские образовательные организации

25.11.2022

Состоялось 37-ое пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

24.11.2022

Состоялся Форум представителей соответствующих комитетов парламентов стран- членов ЕАГ

01.11.2022

Очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения

01.07.2022

17.06.2022

-

30.05.2022

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

04.04.2022

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

09.03.2022

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

09.02.2022

09.02.2022

Очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке, рисков легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в Республике Таджикистан

25.01.2022

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

18.01.2022

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

05.01.2022

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

31.12.2021

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

31.12.2021

Очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

30.12.2021

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

22.12.2021

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

24.11.2021

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

01.11.2021

26.08.2021

26.06.2021

В “Международный список” добавлен перечень

25.06.2021

Обновление национального списка

18.06.2021

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

08.04.2021

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

03.02.2021

24.12.2020

03.12.2020

16.11.2020

Анализ изучения процесса восстановления корреспондентских счетов с международным специалистом

15.10.2020

12.10.2020

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

15.09.2020

Реестр признаков подозрительных операций и сделок был принят в новой редакции

06.08.2020

Вебинар на тему «Внедрение процедур дистанционной идентификации для оказания услуг с низким уровнем риска»

17.07.2020

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

06.07.2020

Внедрение методов дистанционной идентификации для электронных кошельков

05.06.2020

Обновление национального списка

27.05.2020

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

26.05.2020

Обновление национального списка

06.03.2020

04.03.2020

Учебный семинар для работников кредитных организаций

26.02.2020

Повышение экспертного потенциала сотрудников сферы ПОД/ФТ/ФРОМП

20.02.2020

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

06.02.2020

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

30.01.2020

Информация для абитуриентов

22.01.2020

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

16.01.2020

Усовершенствование системы ПОД/ФТ/ФРОМП

06.01.2020

Комитет Совета Безопасности по Ираку исключил из Списка Санкций 15 юридических лиц.

06.01.2020

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены дополнения

23.12.2019

Обучающий курсв сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для специалистовкредитных организаций прошел в Учебно - методическом центре Департамента финансового мониторинга

14.11.2019

Визит миссии Международного валютного фонда

29.10.2019

14.10.2019

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

09.10.2019

Обновление национального списка

02.10.2019

Обучающий курс в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для специалистов кредитных организаций прошел в Учебно - методическом центре Департамента финансового мониторинга

19.08.2019

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

01.08.2019

Первый обучающий курс в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для специалистов кредитных организаций прошел в Учебно - методическом центре Департамента финансового мониторинга

18.07.2019

В перечне утверждённых резолюциемСБ ООН внесены дополнения

22.05.2019

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

08.05.2019

02.05.2019

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

24.04.2019

Семинар-встреча по аспектам ПОД/ФТ/ФРОМУ для представителей Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан

23.04.2019

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

23.04.2019

Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом

18.04.2019

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

15.04.2019

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

08.04.2019

Лицензия Министерства образования и науки Республики Таджикистан на право осуществления образовательной деятельности

28.03.2019

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

14.03.2019

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

04.03.2019

Встреча c представителями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан на тематику ПОД/ФТ/ФРОМУ

01.03.2019

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

11.02.2019

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

06.02.2019

Семинар на тему ПОД/ФТ/ФРОМУ для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан

30.01.2019

Информация для абитуриентов

25.01.2019

Очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Республике Таджикистан

15.01.2019

Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

11.12.2018

Встреча представителей Управления по борьбе с организованной преступностью МВД РТ и Департамента финансового мониторинга при НБТ

28.11.2018

Обучающий семинар для представителей кредитных организаций в целях выявления и предотвращения случаев легализации доходов, полученных преступным путем , финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения

20.11.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

20.11.2018

29-е Пленарное заседание ЕАГ и 12-е заседание СРПФР СНГ ЕАГ:

13.11.2018

В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

17.10.2018

Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

16.10.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

09.10.2018

Сотрудничество НБТ и Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

05.10.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

26.09.2018

В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

19.09.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

12.09.2018

Участие делегации Республики Таджикистан на встрече “лицом к лицу” с экспертами-оценщиками Евразийской группы

24.08.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

15.08.2018

Семинар на тему ПОД/ФТ/ФРОМП для некоммерческих организаций

13.08.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

09.08.2018

Проведение семинара для адвокатов и государственных нотариусов по тематике ПОД/ФТ/ФРОМП

06.08.2018

Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

20.07.2018

Встреча Рабочей группы по подготовке государственного учебного стандарта «Экономическая безопасность»

18.07.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

09.07.2018

Семинар для представителей Министерства финансов Республики Таджикистан и его подотчетных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

19.06.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

14.06.2018

Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

06.06.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

04.06.2018

Взаимная оценка национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан

31.05.2018

Встреча с представителями Государственного университета коммерции Таджикистана в рамках круглого стола на тему “Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМП”

30.05.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

28.05.2018

28-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и 11-е заседание Совета Руководителей Подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств

18.05.2018

Встреча Рабочей группы по подготовке государственного учебного стандарта “Экономическая безопасность”

18.05.2018

17.05.2018

Семинар для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

10.05.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

19.04.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

13.04.2018

Обновление национального списка

12.04.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

30.03.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

19.03.2018

Итоговая встреча в рамках взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП

15.03.2018

В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

09.03.2018

Проведение второго раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП

07.03.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

21.02.2018

Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

19.02.2018

Встреча представителей компании “Томсон Рейтер” с представителями кредитных организаций

16.02.2018

В перечни утвержденные резолюциями СБ ООН внесены изменения и дополнения

15.02.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

14.02.2018

Подготовка ко 2-му раунду взаимных оценок системы ПОД/ФТ/ФРОМП

02.02.2018

В перечень утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

02.02.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

26.01.2018

В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

19.01.2018

Семинар для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

18.01.2018

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

16.01.2018

Встреча с представителями подотчетных организаций Министерства финансов Республики Таджикистан

28.12.2017

Очередное заседание постоянно действующей Межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

27.12.2017

В перечень утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

21.12.2017

В перечень утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

12.12.2017

Встреча с представителями страховых организаций в рамках подготовки к 2-раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП

12.12.2017

Встреча с представителями кредитных организаций в рамках подготовки к 2-раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП

29.11.2017

27-е Пленарное заседание Евразийской группы ПОД/ФТ

28.11.2017

10-ое заседание Совета Руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ

24.11.2017

В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

21.11.2017

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

01.11.2017

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

27.10.2017

Подготовка ко 2-му раунду взаимных оценок системы ПОД/ФТ/ФРОМП

20.10.2017

В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

18.10.2017

В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

05.10.2017

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

25.09.2017

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

19.09.2017

Состоялось очередное заседание постоянно действующей Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

13.09.2017

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

04.09.2017

Заседание Рабочей группы по национальной оценке рисков ОД/ФТ

28.08.2017

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

18.08.2017

В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

07.08.2017

Заседание Рабочей группы по обмену информацией между государственными органами

07.07.2017

Рассмотрение профессионального стандарта “Экономическая безопасность” в НБТ

04.07.2017

Встреча представителей НБТ с УНП ООН в сфере ПОД/ФТ

31.05.2017

Расширенное заседание Сетевого института в сфере ПОД/ФТ

14.04.2017

Тренинг для межведомственной делегации Республики Таджики

10.04.2017

27.03.2017

13.02.2017

16.11.2016

08.04.2016

НБТ: состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по ПОД/ФТ

31.03.2016

Цель – обмен опытом между специалистами

18.03.2016

Учебный семинар для работников кредитных организаций в НБТ

17.03.2016

Учебный семинар: Оценка рисков, связанных с доступными финансовыми продуктами

06.10.2014

Успешная деятельность Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Новости 1 - 250 из 250
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.