Изучение опыта по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

На прошедшей неделе Национальным банком Таджикистана совместно с Группой представителей Управления ООН по наркотикам и преступности и представителями ОБСЕ и ЕвроАзийской Группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма был организован обучающий семинар на тему «Наилучшие методы работы в сфере проведения проверок в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» для специалистов Департамента финансового мониторинга НБТ, судебных органов, генеральной прокураты и других правоохранительных органов страны.  

В ходе семинара специалисты Управления ООН по наркотикам и преступности и ЕвроАзийской Группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма предложили участникам семинара лучшие способы для финансового расследования и использования на практике конкретных и передовых методов. 

В конце мероприятия участники выразили удовлетворения организацией данного семинара и отметили, что изучение и анализ финансовых преступлений с использованием новых методов и технологий, пойдёт на пользу работе и полученный опыт обязательно будет применен на практике. 

Пресс-служба   
НБТ