- Законы Республики Таджикистан
- О Национальном банке Таджикистана
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
- О противодействии терроризму
- О банковской деятельности
- Об исламской банковской деятельности
- О микрофинансовых организациях
- О страховой деятельности
- О драгоценных металлах и драгоценных камнях
- О ломбардах
- О рынке ценных бумаг
- Об аудиторской деятельности
- О государственном нотариате
- Об адвокатуре и адвокатской деятельности
- О финансовой аренде (лизинге)
- О негосударственных пенсионных фондах
- О почтовой связи
- О платёжных услугах и платёжной системе
- О валютном регулировании и валютном контроле
- Об акционерных обществах
- Об общественных объединениях
- Кодексы Республики Таджикистан
- Гражданский кодекс
- Налоговый кодекс
- Таможенный кодекс
- Кодекс об административных правонарушениях
- Уголовный кодекс
- Указы Президента Республики Таджикистан
- О департаменте финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана
- Об определении уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП
- О ПЕРЕЧНЕ ОРГАНОВ РТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОГОВОРА ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ О ПОД ФТ ФРОМП
- Постановления Правительства Республики Таджикистан
- О создании Постоянно действующей межведомственной комиссии по ПОД ФТ ФРОМП
- О Порядке проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом
- О комиссии по экспортному контролю Республики Таджикистан
- О перечне контролируемых товаров, технологий и программного обеспечения в Республики Таджикистан
- Акты Национального банка Таджикистана
- Инструкция №257 о надлежащей проверке клиента
- Реестр признаков подозрительных операций и сделок
- Правила совершения сделок и операций с субъектами оффшорных зон
- Руководство по правилам внутренного контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП
- Руководство «О порядке выявления и направления сообщения о подозрительных сделках и операциях»
- Руководство для частного сектора по выполнению резолюций Совета безопасности ООН
- Порядок формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер