Законы и нормативно-правовые акты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма

• Законы :
• О Национальном банке Таджикистана
• О банковской деятельности
• Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»
• О микрофинансовых организациях
• О борьбе с терроризмом
• О рынке ценных бумаг
• О страховой деятельности
• Уголовный кодекс Республики Таджикистан
• Гражданский кодекс Республики Таджикистан
• Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях

• Инструкции, положения и правила :
• Инструкция №257 о надлежащей проверке клиента
• Правила совершения сделок и операций с субъектами оффшорных зон
• Руководство для частного сектора по выполнению Резолюций Совета Безопасности Организаций Объединенных Нации
• Руководство по правилам внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
• Руководство «О порядке выявления и направления сообщения о подозрительных сделках и операциях»
• О Порядке проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом
• Положение о постоянно действующей межведомственной комиссии по реализации стандартов противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

• Реестры :
• Реестр признаков подозрительных операций и сделок

• Рекомендации :
• Рекомендации по выявлению и представлению подозрительных сделок при оценке риска
• Международный опыт. Противодействие использованию НКО в целях ФТ (Рек. 8) – Июнь 2013