- Содержание
- Главная страница
- Законы и другие нормативно-правовые акты
- Рекомендации ФАТФ и международные нормативно-правовые акты
- Консультации ФАТФ
- Руководящие принципы резолюций Совета Безопасности ООН для частного сектора
- Взаимодействие по правовым актам, международным стандартам и принципам с финансовыми институтами и УНФПП
- Перечни террористов и экстремистов
- Типологическое исследование
- Годовой отчёт:
- Учебно-методический центр - Департамента финансового мониторинга

Законы и нормативно-правовые акты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма
- Законы :
- О Национальном банке Таджикистана
- О банковской деятельности
- Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»
- О микрофинансовых организациях
- О борьбе с терроризмом
- О рынке ценных бумаг
- О страховой деятельности
- Уголовный кодекс Республики Таджикистан
- Гражданский кодекс Республики Таджикистан
- Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях
- Инструкции, положения и правила :
- Инструкция №257 о надлежащей проверке клиента
- Правила совершения сделок и операций с субъектами оффшорных зон
- Руководство для частного сектора по выполнению Резолюций Совета Безопасности Организаций Объединенных Нации
- Руководство по правилам внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
- Руководство «О порядке выявления и направления сообщения о подозрительных сделках и операциях»
- О Порядке проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом
- Положение о постоянно действующей межведомственной комиссии по реализации стандартов противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Рекомендации :
- Рекомендации по выявлению и представлению подозрительных сделок при оценке риска
- Международный опыт. Противодействие использованию НКО в целях ФТ (Рек. 8) – Июнь 2013