5 февраля 2019 года в Национальном банке Таджикистана для представителей кредитных организаций республики, в частности ОАО “Ориёнбанк”, ЗАО “Международный банк Таджикистана” и ООО МДО “Арванд” был организован обучающий семинар на тему “Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)”.

Следует отметить, что семинар прошёл по инициативе Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана в атмосфере взаимопонимания и готовности к противодействию нецелевому использованию финансовой системы. С учётом важности укрепления кадрового потенциала в условиях общемировой тенденции развития различных сфер государственного регулирования, Национальный банк Таджикистана, как уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ планирует и в дальнейшем проводить обучающие мероприятия для представителей государственных органов и частного сектора.

Обучающий семинар был открыт приветственным словом Директора Департамента финансового мониторинга Файзуллозода Файзулло, который представил вниманию присутствующих содержательную информацию о важности вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ. Файзуллозода Ф. в своём выступлении отметил, что вопросы противодействия терроризму рассматриваются международными организациями в широком формате, а также, аккумулируясь в средствах массовой информации, играют важную роль в развитии страны и мирового сообщества.

Файзуллозода Ф. в частности обратил внимание участников семинара на слова Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, который выступая с высоких трибун Организации Объединённых Наций и других международных организаций выразил обеспокоенность относительно распространения радикальных групп и экстремизма, а также отметил: “У террориста нет Родины, нации и религии”.

Файзуллозода Ф. призвал участников семинара активизировать работу по развитию национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также подчеркнул, что совместными усилиями вопросы предотвращения и противодействия терроризму, его финансированию, а также легализации преступных доходов, могут быть решены.

После выступления Файзуллозода Ф., ответственные лица Департамента финансового мониторинга представили участникам семинара презентации на тематику ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наряду с презентациями, участникам семинара были представлены видеоролики о понятии «легализация (отмывание) преступных доходов» и «влияния террористических актов на порядок в мировом сообществе».

Следует отметить, что представители кредитных организаций в рамках семинара, показав свою активность, задали сотрудникам Департамента вопросы относительно тематики мероприятия. В частности, участники семинара задав вопрос относительно правильного заполнения форм отчётности и правил по предоставлению информации, получили от представителей Департамента исчерпывающие ответы.

Руководство Департамента финансового мониторинга задав участникам семинара ряд вопросов, вручило памятные подарки в виде «Инструкции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» (книга) и дисков с её электронным вариантом представителям кредитных организаций предоставившим правильные ответы.

Необходимо отметить, что в семинаре приняло участие 60 представителей кредитных организаций, которым была предоставлена подробная информация о важности вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По окончанию Файзуллозода Ф. призвав участников семинара быть бдительными в вопросах ПОД/ФТ/ФРОМП, подчеркнул, что Национальный банк Таджикистана и его структурные подразделения, в частности Департамент финансового мониторинга, планируют повышать квалификационный уровень сотрудников кредитных организаций страны путём организации различного рода обучающих мероприятий.

Департамент финансового мониторинга