Задачи

В рамках обучающих курсов слушатели будут знакомиться с требованиями международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, в том числе, возникновением и развитием видов легализации доходов, терроризмом и его финансированием, а также финансированием распространения оружия массового поражения. Обучающие курсы имеют для слушателей как теоритическую, так и практическую ценность.

Слушатели в процессе обучающих курсов будут также знакомиться с теорией методов легализации преступных доходов, порядком проведения параллельных финансовых расследований, надлежащей проверки клиента, оценки рисков использования некоммерческих организаций в целях ОД и другими смежными областями. По окончанию курсов слушатели расширив диапазон своих знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, смогут применять полученные знания в своей дальнейшей деятельности.

Следует отметить, что основной задачей Центра является орагнизация многоуровневой системы обучения и повышения квалификации сотрудников государственных органов и частного сектора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).