Главная Карта сайта Отправить письмо
НБТ
Информационная страница Департамента финансового мониторинга при Национальном Банке Таджикистана

Новости

06.07.2020 Внедрение методов дистанционной идентификации для электронных кошельков

В связи с текущей пандемией COVID-19 Группа по противодействию легализации доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма (FATF) 2 апреля 2020 года опубликовала заявление, направленное на поддержку надлежащей реализации риск-ориентированного подхода.

05.06.2020 Обновление национального списка

В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.

27.05.2020 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

26.05.2020 Обновление национального списка

В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.

06.03.2020

04.03.2020 Учебный семинар для работников кредитных организаций

25-26 февраля 2020 года по инициативе НБТ при содействии партнеров по развитию, в том числе ЕБРР и Международной комплаенс ассоциации (ICA) состоялся семинар на темы «Знай своего клиента» (KYC) и «Противодействие легализации доходов в сфере финансов»для представителей банковской системы страны.

26.02.2020 Повышение экспертного потенциала сотрудников сферы ПОД/ФТ/ФРОМП

17-21 февраля 2020 года в Национальном банке Таджикистана состоялся практический семинар для сотрудников уполномоченного органа и правоохранительных органов, включая Генеральную прокуратуру, Государственный комитет национальной безопасности, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП), организованный при содействии офиса Корпуса волонтеров по развитию финансовых услуг (FSVC) в г. Душанбе.

20.02.2020 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

06.02.2020 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.


30.01.2020 Информация для абитуриентов

Национальный банк Таджикистана в целях последующего развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) и подготовки национальных экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП в Высших Учебных Заведениях (ВУЗ-ах) Российской Федерации, отмечает, что в настоящее время идёт очередной набор абитуриентов из Республики Таджикистан для обучения в ВУЗ-ах Российской Федерации на 2020-2021 годы.


Новости 1 - 10 из 125
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
x
Уровень инфляции %
Инфляция
Базовая инфляция