- Содержание
- Главная страница
- Законы и другие нормативно-правовые акты
- Рекомендации ФАТФ и международные нормативно-правовые акты
- Консультации ФАТФ
- Руководящие принципы резолюций Совета Безопасности ООН для частного сектора
- Взаимодействие по правовым актам, международным стандартам и принципам с финансовыми институтами и УНФПП
- Перечни террористов и экстремистов
- Типологическое исследование
- Годовой отчёт:
- Учебно-методический центр - Департамента финансового мониторинга
Новости
27-го мая 2022 года Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “АльКаиды”.
7-го марта 2022 года Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “АльКаиды”.
8 февраля 2022 года под руководством Советника аппарата помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Сироджзода Сайфиддина (руководитель Рабочей группы по НОР ОД/ФТ) в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ). В заседании приняли участие представители соответствующих органов страны.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
30 декабря 2021 года в Национальном банке Таджикистана под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Зарифа Ализода (председателя Комиссии), заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Мирхаёта Ёкубзода с участием представителей соответствующих структур и Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана...
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
Новости 21 - 30 из 170
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец