В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера направленный Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

С целью содействия участникам банковской системы страны в анализе изучения причин закрытия и процесса восстановления корреспондентских счетов в зарубежных банках, Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (далее -ДФМ) в рамках технической помощи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее -ОБСЕ) сотрудничает с международным специалистом Джузеппо Ломбардо.