В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.

Необходимо отметить, чтов соответствии с «Порядке проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом»(Порядок), Национальный банк Таджикистана является уполномоченным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и согласно Порядку обязуется разместить национальный список на своем официальном сайте.

Также, в соответствии с Порядком национальный список лиц, связанных с терроризмом составляется и предоставляется уполномоченным органом в сфере противодействия терроризму – Государственным комитетом национальной безопасности Республики Таджикистан.

Департамент финансового мониторинга