Новости

27.02.2024 Обновился “Международный список”

В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.

27.02.2024 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

31.01.2024 Обновление национального списка

В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.

11.01.2024 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

08.01.2024 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

25.12.2023 Повышение потенциала сотрудников кредитных финансовых организаций с целью обеспечения эффективности национальной системы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

Согласно программе обучения Учебно-методического центра Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (далее-Департамент) на 2023г, с участием представителей Департамента 18-20 октября в г. Бохтаре, 8-10 ноября в г.Кулябе и 14-16 ноября в г.Худжанде были проведены ряд обучающих мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

15.11.2023 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

17.10.2023

01.09.2023 Очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

30 августа 2023 года в здании Национального банка Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмывнию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)...

01.08.2023 Учебный курс в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для подотчетных субъектов Министерство финансов Республики Таджикистан

С 26 по 28 июля 2023г. в Национальном банке Таджикистана по инициативе Учебно-методического центра Департамента финансового мониторинга (далее - Департамент) для подотчетных субъектов Министерства финансов Республики Таджикистан был проведен учебный курс в сфере ...


Новости 11 - 20 из 193
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все