Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1591 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Суданом.
С целью проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массого...
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
20 февраля 2018 г. в Национальном банке Таджикистана под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода М.М. состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (далее - Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...
16 февраля 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча экспертов компании “Томсон Рейтер” с представителями кредитных организаций страны.
Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1718 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Корейской Народно-Демократической Республикой.
Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 2127 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений, связанных с Центральноафриканской Республикой.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
В период с 12 по 14 февраля 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся тренинг для компетентных органов и представителей частного сектора Республики Таджикистан, в рамках подготовки к предстоящей миссии экспертов 2-го раунда взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1533 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Демократическая Республика Конго.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.