Новости

26.01.2018 В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1970 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ливией.

19.01.2018 Семинар для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

18 января 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся семинар для представителей кредитных организаций страны в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).

18.01.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.

16.01.2018 Встреча с представителями подотчетных организаций Министерства финансов Республики Таджикистан

12 января 2018 года с целью повышения уровня знания специалистов, в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча с представителями Министерства финансов Республики Таджикистан, а также с подотчетными организациями данного министерства, в том числе:

28.12.2017 Очередное заседание постоянно действующей Межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

26 декабря 2017 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения под председательством Ватанзода М.М., помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

27.12.2017 В перечень утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»

21.12.2017 В перечень утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2048 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Гвинея-Бисау.

12.12.2017 Встреча с представителями страховых организаций в рамках подготовки к 2-раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП

7 декабря 2017 года (в первой половине дня) в здании Национального банка Таджикистана состоялась встреча с представителями с страховых организаций в рамках подготовки Республики Таджикистан к 2-му раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов...

12.12.2017 Встреча с представителями кредитных организаций в рамках подготовки к 2-раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП

7 декабря 2017 года (в первой половине дня) в здании Национального банка Таджикистана состоялась встреча с представителями с кредитных организаций в рамках подготовки Республики Таджикистан к 2-му раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов...

29.11.2017 27-е Пленарное заседание Евразийской группы ПОД/ФТ

С 21 по 24 ноября 2017 года в г. Москве (Российская Федерация) состоялось очередное 27-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ:...


Новости 161 - 170 из 198
Начало | Пред. | 15 16 17 18 19 | След. | Конец Все