Изменён “Международный список” перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.
Изменён “Международный список” перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.
С 23 по 27 сентября 2024 года в городе Душанбе состоялся семинар Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ЕАГ) по вопросам стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.
В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.
24-26 июля 2024 года учебно-методическим центром департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (Департамент) был проведен обучающий курс в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов...
25 июня 2024 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)
Сотрудники Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана 12-13 июня 2024 в городе Астане Республики Казахстан приняли участие в региональном тренинге Совета Европы по уголовным расследованиям дел об отмывании денег и финансировании терроризма с использованием виртуальных активов.
