Новости

15.03.2018 В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1591 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Суданом.

09.03.2018 Проведение второго раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП

С целью проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массого...

07.03.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

21.02.2018 Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

20 февраля 2018 г. в Национальном банке Таджикистана под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода М.М. состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (далее - Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...

19.02.2018 Встреча представителей компании “Томсон Рейтер” с представителями кредитных организаций

16 февраля 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча экспертов компании “Томсон Рейтер” с представителями кредитных организаций страны.

16.02.2018 В перечни утвержденные резолюциями СБ ООН внесены изменения и дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1718 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Корейской Народно-Демократической Республикой.

Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 2127 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений, связанных с Центральноафриканской Республикой. 

15.02.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

14.02.2018 Подготовка ко 2-му раунду взаимных оценок системы ПОД/ФТ/ФРОМП

В период с 12 по 14 февраля 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся тренинг для компетентных органов и представителей частного сектора Республики Таджикистан, в рамках подготовки к предстоящей миссии экспертов 2-го раунда взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

02.02.2018 В перечень утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1533 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Демократическая Республика Конго. 

02.02.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.


Новости 151 - 160 из 198
Начало | Пред. | 14 15 16 17 18 | След. | Конец Все