В период с 22 по 26 мая текущего года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) состоялись мероприятия 26-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ),

10-14 апреля 2017 года в г.Москве (Российская Федерация) проходит тренинг для межведомственной делегации Республики Таджикистан в рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Сегодня, 8 апреля текущего года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма под руководством...

31 марта текущего года в Национальном банке Таджикистана с целью обмена опытом состоялся учебный семинар с участием представителей Подразделения финансовой разведки Республики Кореи (Korea Financial Intelligence Unit – KoFIU) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В рамках выполнения требований «Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» сегодня 18 марта 2016 года в Национальном банке Таджикистана состоялся учебный семинар для ответственных представителей коммерческих банков и других микрокредитных депозитных организаций республики.

Сегодня, 17 марта текущего года с участием Первого заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддина Нуралиева и старшего специалиста по финансовому сектору Всемирного Банка Клаудио Стролиго состоялся учебный семинар для представителей надзорных органов страны,...