С 9 по 13 декабря 2019 года в Национальном банке Таджикистана, со стороны Учебно - методического центра Департамента финансового мониторинга был проведён обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций (ОАО "Ориёнбанк", ЗАО "Первый микрофинансовый банк", ЗАО "Халык Банк Таджикистан", ОАО "Тавхидбанк", ОАО "КоммерцбанкТаджикистана", ЗАО МДО “Хумо”, ООО МДО “Азизи-Молия”,ООО МДО “ФИНКА”, ЗАО МДО “СМТ-Сармоя”, ООО МДО “Амонат-карз”, ООО МДО “Тиджорат-карз”, ООО МДО“Сарват М”, ООО МДО“Рушди Ориен”). Необходимо подчеркнуть, что данный курс был проведен со стороны специалистов Департамента финансового мониторинга, которые непосредственно осуществляют свою деятельность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

Слушатели курса после окончания обучающего мероприятия, расширив диапазон своих знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, смогут использовать полученный опыт в своей деятельности. По завершению слушателям были вручены сертификаты об окончании базового курса в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.