Очередное заседание Совета комплаенса с участием представителей регулирующих органов и органов государственного надзора в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМП

---

16 июля 2024 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Совета комплаенс с участием представителей регулирующих органов и органов государственного надзора в сфере противодейстия отмыванию (легализации) денег, финансирования терроризма, доходов, полученных престпуным путем, и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ ФРОМП), в том числе Министерства юстиции, службы связи, а также представителей кредитных финансовых организаций.

Работу заседания открыл директор департамента финансового мониторинга Мирзоалиев Х.С. (руководитель Совета) и отметил важность предотвращения последствий существующих рисков в банковской системе страны, а также добавил, что проведение подобных мероприятий создает условия для совместного использования передового опыта в данной сфере.   

   

Также было отмечено, что в нынешней трудной и уязвимой ситуации в мире и глобализации, развития технологии и оказания различных финансовых услуг, а также, преобразований, происходящих за последнее время, в том числе распространения преступными группами различных ложных объявлений, с целью получения дохода, требует за кратчайшие сроки разработать программы и этим обезопасить клиенты банка от всякого рода рисков.

Затем, согласно повестке дня представителями департамента финансового мониторинга была представлена презентация о ходе надлежащей проверки клиента в соответствии с требованиями Инструкции №257 «О надлежащей проверке клиента» и краткая информация о проведенных мероприятиях в сфере работы по санкционным спискам кредитными финансовыми организациями и ведению работ в указанном направлении с участниками.

    

Также был рассмотрен опыт ОАО “Бонк Эсхата” и ОАО “Алиф Бонк” в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМП и новшества указанных кредитных финансовых организаций.

В ходе встречи участники обменялись мнениями о вопросах повестки и представили свои предложения по устранению существующих проблем.

Следует отметить, что Совет комплаенса является совещательным органом между уполномоченным органом ПОД/ФТ/ ФРОМП, регулирующим органом и органом государственного надзора в данной сфере и подотчетных субъектов.

Департамент финансового мониторинга

 

Просмотров: 4897

17.07.2024